公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（黄栋）

本人黄栋作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规范性文件，立足自身专业背景，全力维护公司整体利益，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履职情况、重点工作开展情况及后续履职规划，如实向各位股东及股东代表汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

黄栋先生，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2012年8月在上海市广发律师事务所工作，2012年8月至今在上海市锦天城律师事务所工作，现为合伙人；现任山东路斯宠物食品股份有限公司、绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事，2024年5月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，作为仟源医药独立董事，本人始终坚持勤勉参会、亲自履职原则，积极参加公司组织的董事会、独立董事专门会议及股东会，会前仔细研读会议议案及相关附件，了解议案主要内容及对中小股东的影响；对疑问之处会及时与公司进行沟通，结合行业认知与专业判断发表独立、客观的意见与建议；会后严格依规审慎行使表决权，确保每一次表决都贴合公司利益与监管要求。本人出席会
议具体情况：

姓名 应参加董事 亲自出席 委托次数 缺席次数 参加股东会次数
会次数 次数

黄栋 11 11 0 0 3

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任第五届提名委员会主任委员、创新与战略委员会委员。任职期间，本人严格按照各专门委员会工作细则勤勉履职，充分发挥专门委员会在公司治理、人才选聘、战略规划中的重要作用。

报告期内，本人组织召开提名委员会会议 1 次，参与创新与战略委员会会议 1
次。其中，重点对增补第五届董事会独立董事候选人的任职资格、专业能力、独立性及合规性进行全面审查与充分讨论，严格履行提名审核程序，确保候选人具备相应履职能力，保障公司治理结构规范有效。

本人按时出席全部专门委员会会议，无缺席、委托、弃权情形，会议召集、召开及决策程序均符合法定要求及《公司章程》规定，相关事项均履行了必要的审批及信息披露义务。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人全程出席。对涉及公司利润分配、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行认真审查，结合公司实际情况独立、客观、审慎发表意见并行使表决权，公司及时提供履职所需资料，保障决策科学有效。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人无行使独立董事特别职权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

为切实提升履职实效，全面掌握公司生产经营与内部管理真实情况，本年度本人与其他几位独立董事对大同生产制造基地进行了现场调研。实地查看了公司新搬迁后的办公管理情况及生产车间环境，深入了解生产运营状况，查阅了公司档案建设，详细了解公司内部管理制度建设的完善性与执行情况，并抽查资金支出审批记录，确保公司内控管理、财务审批、业务运行合法合规、规范有序。
同时，本人通过参加董事会、专门委员会会议、线上沟通、定期审阅经营及财务资料等方式，持续跟踪公司经营动态、子公司运营、行业政策变化及市场发
展趋势，全方位掌握公司经营管理实情，确保履职不脱离实际、监督覆盖关键环节，切实做到勤勉尽责、精准监督。2025 年度，本人现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

年度报告审计期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持充分沟通，重点关注财务信息真实性、资产减值、审计进度等事项，督促审计机构独立、客观、公正开展工作，保障……
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