公告日期：2026-04-28

山西 仟源 医药 集团 股份 有限 公司

2025 年度独立董事述职报告

（娄祝坤）

本人娄祝坤，作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，同时遵照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部管理制度要求，始终秉持独立、客观、公正、勤勉的履职原则，坚守独立董事监督与参谋的核心职责定位，充分发挥自身财务管理与公司治理的专业优势，全力维护公司整体利益，重点保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人娄祝坤，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016年7月至2025年2月，曾任上海大学管理学院讲师、副教授；2025年3月至今，现任上海大学管理学院教授；现任天能电池集团股份有限公司、通裕重工股份有限公司独立董事，2022年9月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）本年度出席董事会及股东会情况

2025年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议及出席了股东会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。出席会议情况如下：

姓名 应参加董事 亲自出席 委托次数 缺席次数 参加股东会次数

会次数 次数

娄祝坤 11 11 0 0 2

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任第五届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在专门委员会任职期间内，组织召开了 5 次审计委员会会议，参与了薪酬与考核委员会会议4 次、提名委员会会议 1 次，本人均按时出席表决，本人认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人严格按照《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》相关规定履行职责，在履职期间对董事会专门委员会各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，同时充分发挥各专门委员会在公司治理中的关键作用，与其他委员高效协作、审慎履职，全年各项专门委员会工作均有序落地、合规完成。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席了会议。对涉及公
司利润分配、内部控制、募集资金的存放与使用情况等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人无行使独立董事特别职权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

为打破仅通过书面材料履职的局限性，全面、深入掌握公司生产经营一线实际情况，切实提升履职针对性与有效性，本人专程前往公司核心生产基地——仟源医药（大同）开展现场调研。本次现场检查期间，本人实地查看公司新搬迁后的办公管理、生产车间环境，并深入生产车间、质量检测部门、仓储物流区域及基地办公管理区域，了解药品生产全工艺流程、质量管控体系运行、安全生产标准化管理、环保合规执行等核心环节，现场听取基地管理层关于生产经营、产品质量管控、成

除本次大同生产基地专项现场检查外，本人还通过参加公司董事会、各专门委员会会议、电话、定期审阅公司经营资料等多种方式，持续跟进公司及子公司整体经营动态，全方位了解公司经营管理实情，确保履职不脱离业务实际、监督覆盖核心经营环节，切实做到勤勉尽责、精准监督。2025 年度，本人现场办公天数符合相……
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