公告日期：2026-04-28

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-047
山西仟源医药集团股份有限公司

关于对外投资拟设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)为积极把握海外医药 市场发展机遇，子公司江苏嘉逸医药有限公司(以下简称“嘉逸医药”)、参股 公司仟源医药研究发展（上海）有限公司（以下简称“仟源研发”）与专业投
资机构 LYZZ Capital Advisors Ltd.(以下简称“LYZZ Capital”)拟签署《投
资协议》，在美国投资设立一家控股子公司，拟通过 NewCo 模式以自主研发、 授权引进等方式在北美从事高端仿制药、改良新药、精麻类药物及吸入制剂等 特殊制剂的研发及商业化运营，并逐步布局创新药研发。控股子公司出资金额
为 600 万美元，其中：子公司嘉逸医药出资 306 万美元，占比 51%；仟源研发
出资 194 万美元，占比 32.33%；LYZZ Capital 出资 100 万美元，占比 16.67%。
（实际注册情况需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或 登记为准。）同时公司董事会授权公司管理层办理本次对外投资相关具体事项， 包括且不限于境外投资备案、签署相关法律文件、办理控股子公司注册登记等。
(二)关联关系情况

黄乐群先生为公司董事长，间接持有仟源研发 30%股权，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。
（三）审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于对外投资拟设立控股子公司暨关联交易的公告》，关联董事黄乐群先生与 一致行动人董事赵群先生在审议该议案时已回避表决。该议案提交董事会审 议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通
过。本次对外投资拟设立控股子公司暨关联交易金额在董事会审批权限范围 内，无需提交股东会审议。

二、交易各方的基本情况

1、子公司基本情况

公司名称：江苏嘉逸医药有限公司

注册资本：18,772.934737 万元人民币

法定代表人：罗开瑞

地址：江苏省南通经济技术开发区通旺路 29 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出 口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化 工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

2、参股公司基本情况

公司名称：仟源医药研究发展（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310117MAE7YMPH2U

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住所：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 2 号 1102 室-3

法定代表人：刘胤

注册资本：人民币 9,000 万元

成立日期：2024 年 12 月 10 日

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、专业投资机构基本情况

公司名称：LYZZ Capital Advisors Ltd.

公司类型：有限公司

注册地址：Floor 4, Willow House,Cricket Square,PO Box 268,Gran
d Cayman KY1-1104,Cayman Islands

成立时间：2014 年 10 月 1 日

主营业务：投资及管理咨询

三、拟设立控股子公司基本信息

公司名称：待定（以境外当地有关部门最终核准登记为准）

注册资本：600 万美元

经营范围：高端仿制药、改良新药、精麻类药物及吸入制剂等特殊制剂 的研发及商业化运营及创新药研发。

股本结构：

股东 认缴出资额 持股比例 出资方式

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