公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（方国伟）

尊敬的各位股东、公司领导及同仁：

本人方国伟，作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人出生于 1956 年 10 月，拥有美国国籍及中国永久居留权，遗传学博士学
历，在感染性疾病及分子诊断学领域具备深厚的专业知识。过往工作经历丰富，曾在艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限公司担任首席技术官，在苏州达麦迪生物医学科技有限公司担任总经理，现任上海兰卫医学检验所股份有限公
司医学中心顾问。自 2023 年 6 月 30 日起，担任公司独立董事一职，将自身专业
经验与行业见解融入公司治理工作中。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员职务以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）本年度出席董事会及股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。全年共计应参加董事会 11 次，均亲自出席，无委托他人出席及缺席情况；同时出席股东会 2 次。本人按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，分享自己医学专业领域的知识和经验，提出合理建议，以审慎的态度行使相应的表决权。本人认为，公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，公司的重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的程序合法有效。本人对 2025 年公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

作为第五届董事会创新与战略委员会委员，本人严格依照《创新与战略委员会工作细则》行使职权。2025 年度，出席创新与战略委员会议 1 次，审慎发表意见并行使表决权。会议召集、召开及决策程序均符合法定要求及《公司章程》规定，相关事项均履行必要的审批与信息披露程序，无反对、弃权情形。本人充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，与其他委员高效协作、勤勉履职，确保各项工作合规有序开展。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席了本次会议。对涉
及公司利润分配、内部控制、募集资金的存放与使用情况等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度本人未行使过独立董事特别职权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

为全面掌握公司生产经营实际情况，提升履职实效。本年度本人专程前往公司大同生产制造基地开展现场调研，重点沟通大同仟源制造生产经营、基地搬迁
与作业流程，核查核心业务流程是否符合《公司章程》要求、财务数据基础是否合理，详细了解公司内部管理制度建设与执行完善性，并抽查少量资金支出审批记录，全面了解基地搬迁后运营、生产管理、内控执行及财务合规等真实情况。
除现场调研外，本人还通过参加董事会、专门委员会会议、线上沟通、定期审阅经营与财务资料等方式，持续跟踪公司及子公司经营动态及运营情况，全方位掌握公司经营管理实情，为董事会科学决策提供贴合公司实际的专业参考意见，确保履职不脱离业务实际、监督覆盖核心经营环节，切实做到勤勉尽责。2025年度，本人现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在年度报告审计期间，本人作为独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。