公告日期：2026-04-28

山西仟源医药集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）董事会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，全面贯彻落实股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司持续、健康、稳定的发展，经营业绩稳步提升。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况：

2025 年是公司转型升级的关键之年，公司紧紧围绕战略规划和经营目标，秉
持“市场为导向，创新研发思路，拓展营销模式，整合基地建设，强化集团管理，共享发展红利”总体工作思路，通过持续强化研发创新、优化产品结构、深耕全渠道营销、深化提质增效落地等措施，推动公司经营业绩稳步向好，为企业高质量发展夯实根基。

报告期内，公司实现营业收入 87,078.63 万元，较上年同期增长 2.86%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,485.09 万元，较上年同期减少 41.10%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 3,175.54 万元，较上年同期增长 25.87%。

（1）营销方面：营销事业部严格遵循集团整体战略部署，深化落实全渠道营销策略，深耕核心市场，各项营销工作取得阶段性成果。重点推进销售团队优化与扩充，构建多元化销售团队布局，同步拓展线上线下全渠道市场覆盖，持续夯实业务发展根基；不断完善人员配置，健全专业化培训体系，多措并举提升团队综合业务能力；强化内控合规建设，优化制度流程与合作方管理标准，规范销售全流程及费用使用管控，切实保障公司经营安全。同时，有序推进新品市场布局、合作渠道拓展等关键工作，全面落地各项营销部署，为公司后续业务持续发展筑牢根基。

（2）研发方面：高研院全体科研人员凝心攻坚，扎实推进各项工作，顺利完成年度研发目标。各项在研项目按计划有序实施，完成新项目遴选、可行性研究及立项工作。以临床需求为核心推动研发体系提质增效，加快新产品管线储备、在研品种上市申报进程，稳步实现研发成果转化落地。报告期内，完成研发人员整合优化、
两处实验室软硬件配置及质量管理体系规范化建设，持续维护三家子公司高新技术企业资质稳定，药品注册、临床研究合规管理等工作有序开展。公司持续打造高效研发人才梯队，深化与医疗机构协同合作，动态优化产品结构布局与研发策略，持续巩固提升公司核心竞争力。报告期内，公司获得依伏卡塞片药品注册证书，依伏卡塞和依巴斯汀原料药上市申请批准通知书。

（3）生产方面：2025 年，各制造基地紧扣集团“转型整合，稳中求进，立足专业，夯实基础，拉长短板，筑牢护栏”工作主题，扎实有序开展各项生产经营工作。各基地生产运营平稳可控，完成保质保量、保供稳安运营目标，整体管理效能持续提升，降本增效成效稳步显现。母公司统筹生产与新址搬迁，高效完成设备搬迁调试，提前实现新厂区投产运行；仟源海力生实施产能扩建改造与生产流程优化升级，稳步提升产能规模与运营效率，通过精细化管理及节能计算改造深挖内部运营潜力；仟源保灵、嘉逸医药聚焦转型升级攻坚，深化产研协同联动，加快新品产业化落地；同时，各基地持续完善质量管理体系，严守安全生产与产品质量底线，为公司平稳经营及高质量发展提供坚实保障。

（4）内部管理方面：集团紧紧围绕年度工作目标推动各项管理工作高效落地，持续推进管理流程化、信息系统化、销售合规化、费用合理化、内审深入化建设。报告期内，公司有序开展品牌维权保护、人力资源制度优化及人才队伍建设，持续强化员工培训和日常管理；不断加强合同审核、内控体系建设，常态化开展专项审计；稳步推进数字化转型及信息系统优化升级，引入RPA 技术提升业务流程自动化效率；持续健全合规管理制度体系、强化飞检及合规教育培训，严格管控各类经营风险，为集团稳健运营筑牢坚实基础。同时，公司实施了第二批中基层管理干部股权激励计划，深度绑定核心骨干与公司发展利益，以完善治理机制与长效激励体系护航公司高质量发展。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司共召开董事会会议11次，会议召集、召开程序，出席人员、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》相关规定，全体董事均全程出席本年度历次董事会会议。同时，公司及时、规范履行信息披露义务，充分发挥董事会决策与监督职能。

序号 会议届次 召开时间 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。