公告日期：2026-04-28

山西 仟源 医药 集团 股份 有限 公司

2025 年度独立董事述职报告

（高昊）

本人高昊，作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的要求，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理，认真审议各项议案，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人高昊，1970年10月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任UT斯达康（中国）公司分公司总经理，现任龙工控股有限公司首席信息官，2020年2月至2025年8月，任公司独立董事。本人因个人原因于2025年7月18日向公司提交书面辞职报告，公司于2025年8月7日召开2025年第三次临时股东会完成增补新任独立董事后本人正式离任，不再担任公司任何职务。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，在本人任期内，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席会议具体情况：

姓名 应参加董事 亲自出席 委托次数 缺席次数 参加股东会次数

会次数 次数

高昊 6 6 0 0 0

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，在本人任期内担任第五届薪酬与考核委员会主任委员、创新与战略委员会委员、审计委员会委员。任职期间内组织召开了 3 次薪酬与考核委员会会议、参与了 1 次创新与战略委员会会议及3 次审计委员会会议。本人严格按照各专门委员会工作细则认真履行职责，确保相关程序合法合规、决策科学合理，充分发挥专门委员会在公司治理中的专业作用。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人出席了会议。对涉及公
司利润分配、内部控制、募集资金的存放与使用情况等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人无行使独立董事特别职权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

2025 年任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司章程对独立董事履职的要求。曾多次利用组织专门委员会会议及自身需求实地走访上市公司与公司总裁、董秘进行现场交流，了解公司的生产经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

（七）维护投资者合法权益及与中小股东沟通的情况

2025 年任职期间，本人作为独立董事严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。持续跟进公司信息披露工作，以确……
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