公告日期：2026-04-28

山西 仟源 医药 集团 股份 有限 公司

2025 年度独立董事述职报告

（武进锋）

本人武进锋，作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部管理制度，始终秉持独立、客观、公正、勤勉尽责的履职原则，切实履行独立董事职责，充分发挥专业监督与决策支持作用，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人武进锋，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师、中国律师资格、美国纽约州律师资格。2000年至2010年历任华为技术有限公司亚太区法务经理、海外法务部常务副部长、法律专业委员会主任；2010年任通用电气医疗集团法律顾问；2011年至2016年达芙妮国际控股有限公司副总经理兼总法律顾问；2016年至2017年任阳光七星传媒集团法务副总裁；2017年任银科投资控股集团有限公司首席法务官、2018年至2019年任北京市中银（上海）律师事务所高级顾问。2018年11月至2024年5月任江苏恒辉安防股份有限公司独立董事；2019年至今任北京浩天（上海）律师事务所合伙人等职务，2025年8月至今任公司独立董事。

经公司第五届董事会第三十次会议及2025年第三次临时股东会审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人于2025年8月7日起担任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）本年度出席董事会及股东会情况

2025年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议及出席了股东会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。出席会议情况如下：

姓名 应参加董事 亲自出席 委托次数 缺席次数 参加股东会次数
会次数 次数

武进锋 5 5 0 0 1

（二）董事会专门委员会履职情况

本人自 2025 年 8 月 7 日起，担任第五届提名委员会主任委员、审计委员会委
员，参与审计委员会会议 2 次。自任职以来，本人严格按照各专门委员会工作细则认真履行职责，确保相关程序合法合规、决策科学合理，充分发挥专门委员会在公司治理中的专业作用。

（三）独立董事专门会议履职情况

本人自 2025 年 8 月 7 日起至报告期末，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人无行使独立董事特别职权的情况。

（五）对公司进行现场调查的情况

为全面、深入掌握公司实际经营管理情况，提升履职有效性，本人走访了仟源医药（大同基地）对新搬迁的生产制造基地进行了专项现场检查。实地查看新基地办公管理、生产车间环境与生产运行情况，核查核心业务流程合规性及是否符合《公司章程》规定，了解财务数据基础合理性、内部管理制度建设及执行情况，了解基地搬迁后生产运营、内控管理、财务合规等实际情况，确保履职监督落到实处。
除本次大同生产基地专项现场检查外，本人还通过参加公司董事会、各专门委员会会议、定期审阅公司经营资料等多种方式，持续跟进公司、子公司整体经营动态，全方位知悉公司经营管理实情，为董事会科学决策提供贴合公司实际的专业参考意见，确保履职不脱离业务实际、监督覆盖核心经营环节，切实做到勤勉尽责、
精准监督。2025 年度，本人现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人自任职以来，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计……
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