公告日期：2026-04-28

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-056
山西仟源医药集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5
月 19 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 2:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
19 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日2026年5月12日（星期二）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：

地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心3605室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》 √

4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 √

8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 ……
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