公告日期：2026-05-20

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2026-22
河北常山生化药业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 29 日以公
告方式向全体股东发出召开 2025 年度股东会的通知。本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在
中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年 5 月19 日 9:15 至15:00期间
的任意时间。

出席本次股东会的股东共 426 名，代表有表决权股份共计 297,063,467 股，
占公司有表决权股份总数的 32.3225％。其中：参加现场会议的股东共 6 名，代表有表决权股份 282,353,128 股，占公司有表决权股份总数的 30.7219％；参加网络投票的股东共 420 名，代表有表决权股份 14,710,339 股，占公司有表决权股份总数的 1.6006％。出席本次会议中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 424 名，代表有表决权股份 14,888,739 股，占公司有表决权股份总数的 1.6200％。

公司部分董事及律师出席或列席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：

1．审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 294,243,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0507%；
反对 2,207,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7430%；弃权613,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2064%。

中小股东总表决情况：

同意 12,068,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0588%；反对 2,207,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8240%；弃权 613,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1172%。

2．审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意 294,218,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0424%；
反对 2,147,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7230%；弃权696,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2346%。

中小股东总表决情况：

同意 12,044,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8943%；反对 2,147,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4257%；弃权 696,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6800%。

3．审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 294,291,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0669%；
反对 2,072,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6977%；弃权699,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2353%。

中小股东总表决情况：

同意 12,116,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3831%；反对 2,072,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9213%；弃权 699,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6956%。

4．审议通过《关于提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 2……
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