公告日期：2026-04-29

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2026-12
河北常山生化药业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年
4 月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议如下议案：

1．审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司发展。

公司独立董事曹德英先生、王相君先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会进行述职。述职报告详见公司同日发布的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2．审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理高晓东先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3．审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

公司《2025 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4．审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度盈利状况和实际情况，保证公司正常经营和长远发展，经事先征求公司独立董事意见，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。详细内容详见公司同日发布的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5．审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制
内容详见公司同日发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6．审议通过《关于<公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7．审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》……
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