公告日期：2026-04-29

河北常山生化药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，积极行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续地发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，在董事会领导下，公司落实“扩优势、补短板、拓新品、创新药、抓外延”的发展思路，面对肝素行业的变化，调整业务和产品结构，全力推进创新药研发工作。报告期内，公司实现营业收入87,513.23万元，较上年下降15.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-35,789.56万元，较上年下降43.36%。报告期内，由于国内肝素制剂产品市场竞争和肝素原料药价格低迷，公司低分子肝素注射液销售单价和肝素原料药销售价格均出现下降。这两个因素共同导致公司报告期营业收入同比下降。报告期内，受部分存货的市场价格下跌，部分产品毛利率为负的影响，公司计提存货跌价准备10,897.34万元。

二、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开5次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。董事会审议事项如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1．关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

2．关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案

3．关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

4． 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

第六届董事 2025 年 4 月 28 5．关于公司2024年度利润分配预案的议案

会第二次会 日 6．关于《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
议

的议案

7．关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案

8．关于《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》的议案

9．关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的议案
10．关于《公司2025年第一季度报告》的议案

11．关于提供担保额度预计的议案

12．关于修订《投资者关系管理制度》的议案

13．关于制定《市值管理制度》的议案

14．关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案

15．关于召开2024年度股东大会的议案

第六届董事 2025 年 8 月 22 1．关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

会第三次会 日 2．关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

议

1．关于《公司2025年第三季度报告》的议案

2．关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

3．关于修订《独立董事工作制度》的议案

4．关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

5．关于修订《累积投票制实……
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