公告日期：2025-06-25

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-040
江西星星科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14:30；

2、网络投票时间：2025 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-
15:00。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 7 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交至公司
2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）其他说明

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2025年7月9日17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 9 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号），信函请注明“股东大会”字样。

（四）会务联系方式

联系人：郏建平

联……
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