公告日期：2025-12-09

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-061
江西星星科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2025 年第六次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举

公司董事会同意提名应光捷先生、陈文武先生、罗达益先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提交董事会审议。

公司拟组建的第六届董事会中兼任高级管理人员职务及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员
先生、郭元鑫先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人中，江峰先生为会计专业人士。以上独立董事均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会非职工代表董事成员的选举尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。选举通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事任期自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起为期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、应光捷，男，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权。历任立马
车业集团有限公司监事，台州市乐达电动车配件有限公司监事，台州市庆兴电动车配件有限公司监事，河南东威智能科技有限公司执行董事，台州爱象科技有限公司执行董事兼总经理；现任中国自行车协会常务理事，浙江省自行车电动车行业协会副理事长，台州市椒江区政协委员，台州市电动车协会常务副理事长，台州立马电动车科技有限公司执行董事、经理，浙江光盈光电科技有限公司监事，浙江光昊光电科技有限公司董事，江西尚骏科技有限公司执行董事兼总经理，宁波衡道投资有限公司董事，北京凌云智能科技有限公司董事，立马车业集团有限公司执行董事，浙江立马科技有限公司（以下简称“立马科技”）执行董事，公司董事长兼总经理。

应光捷先生及其配偶罗雪琴女士合计持有公司控股股东立马科技 51%的股权，为公司实际控制人。公司现任董事罗华列先生、罗达益先生为应光捷先生之外甥。除此之外，应光捷先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开……
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