公告日期：2025-12-09

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-062
江西星星科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定相关
制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第
五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定相关制度的议案》，具体情况如下：

一、拟增加经营范围情况

根据公司实际业务开展情况，公司拟将经营范围中增加“一般项目：助动车制造；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车零配件销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，具体以工商变更登记为准。同时，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中“监事会”章节，其附件《监事会议事规则》同步废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次《公司章程》的主要修订内容详见《<公司章程>修订对照表》（附表），修订后的《公司章程》全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 12 月）。

三、其他公司治理制度的修订、制定情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的修订，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否需股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《董事、高级管理人员行为准则》 修订 是

9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

10 《控股子公司管理制度》 修订 否

11 《董事会战略委员会工作规则》 修订 否

12 《董事会审计委员会工作规则》 修订 否

13 《董事会提名委员会工作规则》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否

15 《总经理工作细则》 修订 否

16 《董事会秘书工作细则》 修订 否

17 《内部审计制度》 修订 否

18 《信息披露管理制度》 修订 否
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。