公告日期：2025-12-09

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-060
江西星星科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结
合的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件、微信等方式发出。会
议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会同意提名应光捷先生、陈文武先生、罗达益先生为第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于提名应光捷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于提名陈文武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于提名罗达益先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。

(二)逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会同意提名顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生为第六届董事会独立董事候选人。任期自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于提名顾国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于提名江峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于提名郭元鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已将《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选……
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