公告日期：2025-12-09

江西星星科技股份有限公司

章 程

（2025 年 12 月）

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5
第一节 股东的一般规定......5
第二节 控股股东和实际控制人......8
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......12
第五节 股东会的提案与通知......13
第六节 股东会的召开......15
第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......20
第一节 董 事......20
第二节 董事会......23
第三节 独立董事......27
第四节 董事会专门委员会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......36
第三节 会计师事务所的聘任......36
第八章 通知和公告......37
第一节 通 知......37
第二节 公 告......37
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节 合并、分立、增资、减资......37
第二节 解散和清算......39
第十章 修改章程......41
第十一章 附 则......41

第一章 总 则

第一条 为维护江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经浙江省商务厅以浙商务资函[2010]359 号批准，由浙江星星光电薄膜技术有限公司（一家中外合资有限责任公司）以整体变更的方式依法设立，浙江星星光电薄膜技术有限公司原有各投资者即为公司发起人。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 91330000754906634T。

第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 8 月 19 日在深
圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：江西星星科技股份有限公司

公司英文名称：Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 81 号

邮政编码：337004

第六条 公司注册资本为人民币 226,839.3386 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人和董事会认定的其他高级管理人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 ……
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