公告日期：2026-04-29

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2026-016
江西星星科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董
事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗达益先生、李斌先生，独立董事郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了公司 2025 年度经营情况及 2026 年度经营计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事顾国强先生、郭元鑫先生、江峰先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-017）。

（四）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

（五）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2025 年实现归属母公司股东的净利润为-31,624,527.64元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-6,202,436,981.36元，合并报表累计未分配利润为人民币-7,954,812,473.61 元，公司不满足实施利润分配的条件。因此，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议……
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