公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职
能，认真贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建设，
充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运作，
充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2025 年度
董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 15.32 亿元，同比增加 3.30 亿元，增幅 27.46%；
归母净利润亏损 0.32 亿元，同比减亏 5.87 亿元，减亏幅度 94.89%；扣非后归母净
利润亏损 1.45 亿元，同比减亏 4.10 亿元，减亏幅度 73.84%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 12 次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进
行，所有会议的决议均合法有效。

董事会会议召开情况、审议议案及表决情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议议案 审议
号 结果

1 2025 年 2 第五届董事会第 《关于变更董事会秘书的议案》 通过
月 17 日 十六次会议

《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 通过

2 2025 年 2 第五届董事会第 《关于公司购买土地及厂房暨关联交易的议案》 通过
月 22 日 十七次会议

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 通过

3 2025 年 3 第五届董事会第 《关于出售孙公司 100%股权的议案》 通过
月 1 日 十八次会议

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 通过

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 通过

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 通过

4 2025 年 4 第五届董事会第 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
月 23 日 十九次会议

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 通过

《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 通过

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 通过

《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性情况专项意 通过

见的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 通过
评估报告和履行监督职责情况报告的议案》

非……
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