公告日期：2026-04-22

证券代码： 300257 证券简称： 开山股份 公告编号： 2026-016
开山集团股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
一、 召开会议的基本情况
1. 股东会届次： 本次股东会是2025年度股东会。
2. 股东会的召集人： 公司董事会。 公司第六届董事会第十四次会议决定于
2026年5月15日召开2025年度股东会。
3. 会议召开的合法、 合规性： 本次股东会召集程序符合有关法律、 行政法
规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、 时间：
现场会议时间： 2026年5月15日（星期五） 下午14:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年5月15日上午9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为： 2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6． 会议的股权登记日： 2026年5月11日（星期一）
7. 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事和高级管理人员；

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