公告日期：2026-04-22

开山集团股份有限公司

独立董事述职报告

（谭跃进）

各位股东及股东代表：

本人作为开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度内履职情况及参会情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人谭跃进，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任合肥通用机械研究院有限公司部门总师、顾问，现由合肥通用机械研究院有限公司退休返聘。2024年5月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，在本人任职期间，公司共召开了7次董事会、2次股东会。本人积极参加了上述会议并认真履行了独立董事应尽的职责，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2025年度，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，重大经
营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，2025年度按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度履行了相关职责。

2025年，本人召集了1次薪酬与考核委员会会议，对董事和高级管理人员的薪酬等事项进行了审议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议等，不断推动完善公司考核和激励机制。

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

薪酬与考核 2025年4月 审阅《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）的议案》《关于 回避表决董事薪酬议案，直接提交公司2024年度股东大会审议；
委员会 21日 公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》 同意高管薪酬议案，同意提交公司董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年 4 月 21 日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事召开了独立董
事专门会议，就下列事宜进行了核查，同意以下事项并提交公司董事会审议：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明，关于 2025 年度日常关联交易预计。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所均保持良好沟通，积极通过线上线下等各种形式，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，了解并掌握公司审计工作安排及进展情况，充分发挥独立董事的职能及监督作用，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人对董事会审议的所有议案材料均认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，通过参加公司股东会，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

（六）独立董事现场工作情况

2025年度，本人作为独立董事，履职期间充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议的机会及其他工作时间，对公司进行现场检查，重点关注公司的经营情况、公司治理、财务状况等相关事项。除了对公司现场检查的工作外，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相……
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