公告日期：2026-05-07

国投证券股份有限公司

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券持续督导

之保荐总结报告书

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，履行持续督导职责期限至
2025 年 12 月 31 日。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 国投证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人 王苏望

保荐代表人 徐恩、徐荣健

联系人 徐恩

联系电话 021-55518888

三、上市公司基本情况

公司名称 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

英文名称 JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO., LTD.

股票简称 精锻科技

股票代码 300258.SZ

上市日期 2011 年 8 月 26 日

成立日期 1992 年 12 月 9 日

法定代表人 夏汉关

注册资本 48,177.7232 万元

统一社会信用代码 91321200608812146K

注册地址 江苏省泰州市姜堰区姜堰大道 91 号

董事会秘书 董义

联系电话 0523-80512658、0523-80512699

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市地点 深圳证券交易所

本次证券发行时间 2023 年 2 月 15 日

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对精锻科技进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，保荐机构主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织精锻科技及其他中介机构对反馈意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；取得中国证监会的批复后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交证券上市相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

持续督导期间，保荐机构及相关保荐代表人承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅；

2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募投项目进展；

3、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

4、持续关注并督导公司及其董事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、高级管理人员、实际控制人及中层管理人员培训；

6、认真履行中国证监会以及深圳证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）部分募投项目延期及增加实施主体和实施地点

2024 年 8 月，公司召开第……
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