公告日期：2026-05-18

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2026-023
江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2026 年 5 月 18
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长夏汉关先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次年度股东会的股东及股东代表共 229 人，代表股份 224,463,677 股，占
公司有表决权股份总数的 39.1517％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份213,720,446 股，占公司有表决权股份总数的 37.2779％。通过网络投票的股东 224 人，代表股份 10,743,231 股，占公司有表决权股份总数的 1.8739％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 225 人，代表股份 10,745,231 股，占公司有表决
权股份总数的 1.8742％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0003％。通过网络投票的中小股东 224 人，代表股份10,743,231 股，占公司有表决权股份总数的 1.8739％。

（注：截至股权登记日公司总股本为 585,047,243 股，其中公司回购专户中的股份数量为 11,730,061 股，故本次股东会有表决权的股份总数为 573,317,182 股。）

公司全体董事、董事会秘书及见证律师通过现场及通讯方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况

以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、2025 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意 223,696,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6581%；反对
571,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2548%；弃权 195,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872%。中小股东总表决情况：

同意 9,977,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8571%；
反对 571,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3216%；弃权195,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8213%。

本报告获得通过。
2、2025 年度利润分配预案

同意 223,665,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6443%；反对
602,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2686%；弃权 195,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872%。中小股东总表决情况：

同意 9,946,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5687%；
反对 602,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6100%；弃权195,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8213%。

本预案获得通过。
3、2025 年年度报告及摘要
总表决情况：

同意 223,693,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6570%；……
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