公告日期：2025-07-10

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-072
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于提前赎回“精锻转债”的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“精锻转债”赎回价格：100.45 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 3 日

3、停止交易日：2025 年 7 月 28 日

4、赎回登记日：2025 年 7 月 30 日

5、赎回日：2025 年 7 月 31 日

6、停止转股日：2025 年 7 月 31 日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 8 月 5 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 7 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 7 月 30 日收市后仍未转股的“精锻转债”将被强制
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“精锻转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“精锻转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“精锻转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险；

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 7 月 30 日收市后仍未转股的“精锻转
债”，将按照 100.45 元/张的价格强制赎回，因目前“精锻转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“精锻转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价格 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提
前赎回“精锻转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，
发行总额 98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为
96,812.74 万元。经深交所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

精锻转债的初始转股价格为 13.09 元/股。

1、2023 年 6 月 9 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以截至 2022 年 12 月
31 日公司总股本 481,770,753 股，剔除已回购股份 9,267,227 股后 472,503,526 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 1.25 元人民币（含税），共派发现金 59,062,940.75
元（含税）。根据《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。