公告日期：2026-04-21

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2026-005
江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 18 日 9 点在
公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事张金先生、汤文成先生、秦霞女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

审计委员会认为：2025 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2023 年度~2025 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，同意通过本次利润分配预案。

本预案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本预案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

《2025 年年度报告》及摘要全文详见中国证监会指定信息披露网站，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》。

审计委员会认为：公司编制的《2025 年年度报告》在所有重大方面公允地反映
了公司及其合并范围内的子公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度
的经营成果和现金流量，同意通过本报告。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东会审议。

（五）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2025 年度的
经营状况和成果，同意通过本报告。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东会审议。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：公司已按照相关法律法规要求建立较完善的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司重要活动均按内部控制制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保等信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，同意通过本报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第 110A013770 号《江苏太平洋精锻科技股份有限公司内部控制审计报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

审计委员会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不……
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