公告日期：2026-04-21

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立江苏太平洋精锻科技股份有限公
司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬管理规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。

（二）高级管理人员：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一） 市场化导向原则。遵循现代企业制度要求，完善公司治理，强化责任担当，增强企业发展活力。

（二） 激励与约束并重原则。薪酬水平与经营责任、经营风险、经营业绩紧密挂钩，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降，实现有效激励、刚性约束。

（三） 效率优先、兼顾公平原则。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资水平增长相协调，合理体现岗位价值与贡献差异。

（四） 长短期相结合原则。坚持短期激励与长期激励相统筹、结果考核与过程评价相统一、组织绩效与个人绩效相协调。

（五） 公开、公平、公正、透明原则。薪酬制度、薪酬标准及执行情况严格履行决策程序，并按照监管要求真实、准确、完整、及时、公平地予以披露。

第四条 本制度所称薪酬管理，是指对公司董事、高级管理人员薪酬结构、薪酬确定、考核兑
现、发放支付、调整机制、监督管理及责任追究等一系列规范化管理活动。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依
据和具体构成。

第六条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避表决，不得参与相关审议及投票。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第七条 公司人力资源部、财务管理部相关部门应配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准与发放

第八条 公司将根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动
生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，制定工资总额决定机制。

第九条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工
资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第十条 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普
通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第十一条 公司董事的薪酬：

（一） 独立董事：实行固定独立董事津贴制，独立董事津贴按月度发放。

董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。

（二） 非独立董事：根据其在公司所担任的职务领取相应薪酬，不再单独领取董事职务薪酬或津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，公司可以结合其履职情况和贡献等情况发放一定的津贴。

第十二条 在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一） 基本薪酬：即月度工资标准，根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、
岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬，基本薪酬按固定薪资逐月发放。

（二） 绩效薪酬：根据公司经营情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。

（三） 中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理人员采取股票期权、限制
性股票、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据相关法律、法规等另行规定。

第十三条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告……
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