公告日期：2025-04-19

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-016

新天科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会；

（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议作出决议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 11:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-
15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日。

（七）会议出席对象

1、截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件 3）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点

郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √

8.00 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》 √

9.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 ……
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