公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于新天科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对新天科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356 号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,192,898.18 元后，募集资金净额为人民币 759,987,092.82 元。上
述募集资金已于 2016 年 9 月 20 日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第 1135 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 68,362.34 万元，
累计利息收入扣除手续费净额 12,003.84 万元，剩余募集资金余额人民币19,640.22 万元。

2024 年，公司已使用非公开发行股票募集资金 11,527.31 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 68,362.34 万元，剩余募集资金
余额人民币 19,640.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额、理财产品收益扣除相应税款的净额合计 12,003.84 万元），其中购买理财产品及定期存单的余额为人民币 15,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民
币 4,640.22 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 75,998.71

经批准置换先期投入金额 -

以前年度投入金额 56,835.03

本年度投入金额 11,527.31

累计使用募集资金金额 68,362.34

尚未使用金额 19,640.22

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 15,000.00

减：累计利息及手续费净额 2,347.82

累计理财收益 9,656.03

减：其他转出 -

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
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