公告日期：2025-04-19

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-006

新天科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 07 日以邮件及微
信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第十二次会
议的通知》；2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议在公司 三楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东
会上进行述职。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司 2024 年财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司董事会认为：2024 年公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

7、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制情况出具了专项审计报告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》……
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