公告日期：2025-04-19

新天科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（杨玲霞女士）

各位股东及股东代表：

本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对提交董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人履历、专业背景以及兼职情况

本人杨玲霞，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。曾任职于郑州大学水利与土木工程学院。2019年12月至今任本公司独立董事。
2、独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

2024年度，公司董事会召集并组织召开了三次股东大会会议，本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名 应出席股东大 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

会次数

杨玲霞 3 3 0 0

2、出席董事会情况

2024年度，公司第五届董事会共召开了六次董事会会议，本人出席会议的情况如下：

独立董事 应出席董事会 现场出 通讯方式出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲

姓名 次数 席次数 席次数 次数 次数 自出席会议

杨玲霞 6 5 1 0 0 否

2024年度，公司共召开6次董事会会议和3次股东大会会议，本人亲自出席了历次董事会及股东大会会议，积极参与讨论，对各项议案均进行了认真审阅，利用自身专业知识，为公司经营发展提出合理化建议，并对所议事项审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2024年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

（1）2024年，本人作为董事会提名委员会成员，任职期间严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关规定履行职责。报告期内，本人对公司补选董事事项进行了认真审议，对相关人员的任职资格及履职能力进行了审查，切实履行了相关职责和义务。

（2）2024年，本人列席董事会审计委员会会议1次，参加审计委员会与会计师事务所对公司2024年度财务报告的年审沟通会，听取财务人员对公司有关情况的汇报。就公司2024年财务报表的审计事项与会计师进行事前沟通，就审计时间安排、审计范围、重点审计事项以及审计报告出具时间等进行了沟通交流。

2、参与董事会独立董事专门会议的情况

2024年，本人严格遵守公司《独立董事专门会议工作制度》，认真履行独立董事的职责，报告期内，公司未发生召开董事会独立董事专门会议的事项。
（三）对公司有关事项进行审议及行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、补选公司董事等事项进行了认真审议，并发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。2024年任职期间，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东大会的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情况。报告期内，本人对公司重大事项发表意见的情况如下：

1、定期报告相关事项

报告期内，本人对公司定期报告中的财务信息以及公司内部控制执行情况等进行了重点关注和监督，……
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