公告日期：2025-04-19

新天科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行董事会的各项职责及权利，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07 %，实现归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,230.44万元，较上年同期下降31.05%。

二、报告期内董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 39 项议案，会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了以下议案：

1、《关于回购公司股份方案的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

第五届董事会

2024 年 02 月 05 日 4、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

第六次会议

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

6、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

8、《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

10、《关于修订<内部审计制度>的议案》

11、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构
投资的议案》

12、《关于变更公司经营范围的议案》

13、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商
变更登记的议案》

14、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

6、……
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