公告日期：2025-04-19

新天科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作。报告期内，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合
《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项 表决情况

1、《关于回购公司股份方案的议案》

2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

第五届监事会 2024 年 02 3、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投

项目内部结构投资的议案》 全票通过
第六次会议 月 05 日 4、《关于变更公司经营范围的议案》

5、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董

事会办理工商变更登记的议案》

1、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议

案》

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议

第五届监事会 2024 年 03 案》

第七次会议 月 28 日 3、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 全票通过
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》

会议名称 召开日期 审议事项 表决情况

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告

的议案》

7、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

8、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

10、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的

议案》

11、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

第五届监事会 2024 年 04 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 全票通过
第八次会议 月 18 日

第五届监事会 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要

第九次会议 2024 年 08 的议案》 全票通过
月 27 日 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使

用情况专项报告的议案》

第五届监事会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第十次会议 2024 年 10 2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的 全票通过
月 22 日

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