公告日期：2025-08-22

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-026

新天科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 08 日以邮件及微
信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》；2025 年08 月 20 日，公司第五届监事会第十四次会议在公 司三楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要符合法律、法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二○二五年八月二十二日

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