公告日期：2025-10-30

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-030

新天科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日以邮件及微
信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十五次会议的通知》；2025 年10 月 28 日，公司第五届监事会第十五次会议在公 司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。

本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二○二五年十月三十日

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