公告日期：2025-10-30

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-027

新天科技股份有限公司

关于制定和修订部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司对相关制度进行了修订以及重新制定了相关制度。本次制定和修订的主要制度如下：

序号 制度名称 是否 修订/
须提交股东会 新增

1 《董事会议事规则》 是 修订

2 《董事会审计委员会议事规则》 否 修订

3 《董事会提名委员会议事规则》 否 修订

4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 否 修订

5 《董事会战略委员会议事规则》 否 修订

6 《独立董事工作制度》 是 修订

7 《对外担保管理制度》 是 修订

8 《对外投资管理制度》 是 修订

9 《股东会网络投票实施细则》 是 修订

10 《股东会议事规则》 是 修订

11 《关联交易决策制度》 是 修订

12 《募集资金管理制度》 是 修订

13 《董事、高级管理人员离职管理制度》 是 新增

14 《防范控股股东及关联方资金占用制度》 是 新增

15 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 否 修订

序号 制度名称 是否 修订/
须提交股东会 新增

16 《董事会秘书工作制度》 否 修订

17 《独立董事专门会议工作制度》 否 修订

18 《内部审计制度》 否 修订

19 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订

20 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订

21 《投资者关系管理制度》 ……
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