公告日期：2025-12-22

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-041

新天科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025
年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事，与公司 2025年 12 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事石林先生共同组成了公司第六届董事会，公司完成了董事会换届选举工作。

为更好衔接新一届董事会的工作，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年12 月
22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定
并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 22
日以口头方式向全体董事送达。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事李晶晶女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举李晶晶女士为公司第六届董事会董事长，选举王胜利先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘任王胜利先生为公司的法定代表人。（简历见附件）

本议案经逐项表决，表决结果如下：

1.1 聘任李晶晶女士为公司董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 聘任王胜利先生为公司副董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：

专门委员会 召集人 其他委员

审计委员会 吴跃平 刘晓旻、王胜利

薪酬与考核委员会 刘晓旻 吴跃平、常明松

提名委员会 秦朝葵 吴跃平、李晶晶

战略委员会 李晶晶 秦朝葵、崔红军

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，第六届董事会提名委员会审核通过，同意聘任常明松先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，第六届董事会提
名委员会审核通过，同意聘任刘胜利先生、张毅先生、石林先生、刘畅先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起任期三年。（简历见附件）

出席会议的董事对聘任人员进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 聘任刘胜利先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.2 聘任张毅先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.3……
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