公告日期：2025-12-22

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-042

新天科技股份有限公司

关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025
年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事，与公司 2025年 12 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事石林先生共同组成了公司第六届董事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的议案。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：李晶晶女士（董事长）、王胜利先生（副董事长）、常明松先生、崔红军先生、白江涛先生

2、独立董事：吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓旻女士

3、职工代表董事：石林先生

公司第六届董事会由 9 名成员组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议
通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员

1、审计委员会：吴跃平（召集人）、刘晓旻、王胜利

2、薪酬与考核委员会：刘晓旻（召集人）、吴跃平、常明松

3、提名委员会：秦朝葵（召集人）、吴跃平、李晶晶

公司第六届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中独立董事占半数以上，审计委员会召集人吴跃平先生为会计专业人士。第六届董事会成员简历
详见公司于 2025 年 12 月 06 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》、《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：常明松；

副总经理：刘胜利、张毅、石林、刘畅；

财务负责人：徐文亮；

董事会秘书：杨冬玲。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、董事会秘书联系方式

电话：0371-56160968

传真：0371-56160968

电子邮箱：xtkj@suntront.com

联系地址：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号投资管理部

四、公司部分董事任期届满离任情况

因本次董事会换届选举，公司第五届董事会非独立董事刘胜利先生不再担任董事，仍在公司任副总经理；非独立董事张磊先生不再担任公司董事、独立董事陈铁军先生及杨玲霞女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，上述人员亦不在公司担任其他职务。

其离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。本次离任的非独立董事及独立董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新天科技股份有限公司
董事会

二○二五年十二月二十二日
附件：相关人员简历

常明松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大……
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