公告日期：2026-03-27

国泰海通证券股份有限公司

关于新天科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对新天科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356 号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,192,898.18 元后，募集资金净额为人民币 759,987,092.82 元。上
述募集资金已于 2016 年 9 月 20 日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第 1135 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 77,218.00

减：支付的发行费用 1,219.29

募集资金净额 75,998.71

加：利息收入及理财产品净收益 12,212.60

减：募集资金及利息投入项目金额 79,399.15

其中：以前年度投入金额 68,362.34

本年度投入金额 11,036.81

减：永久补充流动资金 8,812.16

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

注：公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十六次会议，于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025 年第
一次临时股东会会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常
生产经营及业务发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将结余的募集资金 8,812.16 万元从募集资金专户转
出，用于永久补充公司流动资金，并注销了募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省分行设立了募集资金专户，并与中国银行河南省分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

（二）募集资金专户存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已注销，注销的募集……
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