公告日期：2026-03-27

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-015

新天科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月13日以邮件及微信方式向全体董事、高级管理人员发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》；2026年03月25日，公司第六届董事会第二次会议在公司 三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由公司董事长李晶晶女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度
股东会上进行述职。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司董事会认为：2025 年公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况出具了专项审计报告。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议
案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本
1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，……
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