公告日期：2026-03-27

新天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（陈铁军先生）

各位股东及股东代表：

本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，致力于维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人陈铁军，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，河南省优秀专家，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任郑州大学电气工学院院长；历任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河南省自动化学会副理事长。2019年12月29日至2025年12月22日担任公司独立董事，自2025年12月23日起不再担任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人

（一）出席会议情况

1、出席股东会会议情况

独立董事姓名 应出席股东 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

会次数

陈铁军 2 2 0 0

2、出席董事会会议情况

独立董事 应出席董事会 现场出 通讯方式出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

陈铁军 5 5 0 0 0 否

2025年度，本人均亲自出席了应当参加的董事会和股东会会议，认真审阅各项议案材料，保持独立、客观、审慎的态度行使表决权。报告期内，本人对公司董事会审议的全部议案均投出赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

3、出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，本人严格按照各专门委员会议事规则勤勉履职，具体情况如下：
（1）审计委员会会议

本人作为董事会审计委员会委员，应出席审计委员会会议6次，本人均亲自出席了相关会议，并对会议各项议案进行了深入了解与讨论，主要工作包括：①定期报告审议：审议公司2024年年度报告及2025年季度报告、半年度报告的财务信息，听取管理层汇报，重点审核公司财务信息的真实性；②内部审计监督：监督公司内部审计工作，定期听取内审部门工作汇报，审阅重要内部审计资料；③年报审计全程督导：在年报审计期间，事前组织与年审会计师事务所进行审前沟通，明确审计范围、重点事项与时间安排；事中持续跟踪审计进展，就关键事项及审计困难等与会计师保持密切沟通，并督促会计师事务所恪守职业道德、保持独立性；事后及时组织审计委员会对年度财务会计报表进行专项审议。有效推动内、外部审计监督合力，保障公司财务报告的质量，充分发挥审计委员会的专业监督作用。

（2）薪酬与考核委员会会议

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内，应出席1次薪酬与考
核委员会会议，本人亲自出席了本次会议，审议了《关于董事2024年度薪酬的
确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年度薪酬的确定
及2025年度薪酬方案的议案》，充分发表了独立意见，有效发挥了监督制衡作
用。

（3）提名委员会会议

本人作为提名委员会委员，报告期内，应出席1次提名委员会会议，本人亲自出席了本次会议，审议了《关于对公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格审查的议案》、《关于对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格审查的议案》，对第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力与独立性等进行了审慎核查与评估，为公司董事会顺利换届提供了合规保障。

4、出席董事会独立董事专门会议情况

2025年，……
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