公告日期：2026-03-27

新天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（杨玲霞女士）

各位股东及股东代表：

本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对提交董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人杨玲霞，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。曾任职于郑州大学水利与土木工程学院。2019年12月29日至2025年12月22日担任公司独立董事，自2025年12月23日起不再担任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

独立董事姓名 应出席股东 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

会次数

杨玲霞 2 2 0 0

2、出席董事会会议情况

独立董事 应出席董事会 现场出 通讯方式出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

杨玲霞 5 5 0 0 0 否

2025年度，本人均亲自出席了应当参加的董事会和股东会会议，并认真审阅各项议案材料，保持独立、客观、审慎的态度，以勤勉尽责的原则行使表决权。报告期内，本人对公司董事会审议的全部议案均投出赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。

3、出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，本人严格按照各专门委员会议事规则勤勉履职，具体情况如下：
（1）提名委员会会议

本人作为董事会提名委员会主任，应出席提名委员会会议1次，本人亲自出席了本次会议，审议了《关于对公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格审查的议案》、《关于对公司第六届董事会独立董事候选人任职资格审查的议案》，对第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力与独立性等进行了审慎核查与评估，为公司董事会顺利换届提供了合规保障。

（2）审计委员会会议

报告期内，本人以独立董事身份，积极列席了第五届董事会审计委员会召开的3次会议，包括2024年年报审计工作事中沟通会、事后沟通会及2025年半年度报告财务报告审议的会议。通过列席上述会议，深入了解了公司年度审计情况、财务报告真实性情况、内部控制是否执行有效等，加强了对公司财务信息披露、内控执行等关键环节的监督，提升了履职的深度与广度。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年，本人严格遵守公司《独立董事专门会议工作制度》，认真履行独立董事的职责，报告期内，公司未发生召开董事会独立董事专门会议的事项。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年，本人不存在独立聘请中介机构的情形，不存在提议召开董事会和向董事会提议召开临时股东会的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过列席审计委员会会议，主动积极与公司内部审计部门及会计师事务所就公司财务报告、业务状况等进行沟通，深入了解公司的经营、管理和内部控制等情况，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（五）在公司进行现场工作……
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