公告日期：2026-03-27

新天科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻股东会的各项决议，积极推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司通过持续的技术创新和产品结构的优化，并强化客户深度运营与渠道建设，精准挖掘存量市场的潜力，高效突破增量市场的布局，持续赋能公司业绩的稳步增长。报告期公司实现营业收入106,630.93万元，较上年同期增长19.79%，实现归属于上市公司股东的净利润25,064.53万元，较上年同期增长30.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,934.50万元，较上年同期增长4.62%。

二、2025年公司开展的重点工作情况

1、深耕主业，推动公司高质量发展

报告期内，公司聚焦“智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水”等领域，紧抓客户数字化、智能化升级的发展机遇，为客户提供全方位的数字化与智能化产品体系，持续提升公司的市场占有率和核心竞争力，赋能水务公司、燃气公司、热力公司等客户的数字化转型。2025 年度公司实现营业收入 106,630.93万元，较上年同期增长 19.79%。

2、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

报告期内，公司坚持不断技术创新，持续进行研发创新投入，报告期内公司
研发投入 6,623.20 万元，占公司营业收入的比例为 6.21%。新增专利 30 项，其
中：新增发明专利 3 项，新增实用新型专利 17 项，新增外观设计专利 10 项；新
增软件著作权 30 项。

3、夯实公司治理，坚持规范运作

报告期内，公司持续完善公司治理及内部控制体系，提升公司治理和决策水 平，促进公司规范运作，持续提高治理水平，保障公司合规经营和稳健发展。报 告期内，公司修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》、《对外担保管理制度》等，新增制订了《信息披露暂缓与豁免事务管 理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《防范控股股东及关联方资 金占用制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《市值管理制度》，进一步完 善了公司治理体系。

4、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交 易所相关监管规定履行信息披露义务，并通过多种渠道与投资者保持密切沟通， 包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线 上调研、互动易平台问答、电话交流等方式加强与投资者的沟通，让投资者更直 观、全面地了解公司的生产经营情况。

5、重视股东回报，共享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，坚持与股东分享公司发展的经营成果，自 上市以来，公司每年都进行了现金分红。为推动落实“质量回报双提升”行动方 案，积极回报股东，报告期内，经公司董事会、股东会审议通过，公司制定了 2024 年年度利润分配方案和 2025 年前三季度利润分派方案，合计分红
113,667,834.10 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 59.32%。

三、报告期内董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 39 项议案，会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

第五届董事会第 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1 2025 年 4 月 17 日

十二次会议 ……
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