公告日期：2026-04-21

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-019
新天科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议的召开时间：2026 年 04 月 21 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 04 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼 10
楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李晶晶女士。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 232 人，代表公司有表决权的股份总数为 582,816,100 股，占公司有表决权股份总数的 51.2736%。（截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 1,169,801,516 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 33,123,175 股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 1,136,678,341 股）

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 14 人，代表公司有表决权的股份总数为 577,673,674 股，占公司有表决权股份总数的 50.8212%；

以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 218 人，代表公司有表决权的股份总数为 5,142,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.4524%；

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 226 人，代表股份 62,954,544 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5385%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 57,812,118 股，占公司有表决
权股份总数的 5.0861%。通过网络投票的中小股东 218 人，代表股份 5,142,426 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4524%。

3、公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师等有关人员出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

总表决情况：

同意 580,670,780 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6319%；反对
1,436,020 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2464%；弃权 709,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1217%。

中小股东表决情况：

同意 60,809,224 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.5923%；
反对 1,436,020 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.2810%；弃权

该议案获得股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 580,646,680 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.6278%；反对
1,459,520 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2504%；弃权 709,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1218%。

中小股东表决情况：

同意 60,785,124 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.5540%；
反对 1,459,520 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3184%；弃权709,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.1276%。

该议案获得股东会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。