公告日期：2026-04-28

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2026-003
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月24日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事8名，实际出席会议8名，其中董事李柏桦先生、李柏元先生、何锋女士采用通讯方式参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2025年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司持续稳定发展。

公司独立董事陈丽萍女士、何锋女士、周丽娟女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果，同意公司《2025年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为2025年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2025年度利润分配预案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]100Z2080号）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

（六）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司结合2025年度实际经营情况、绩效考核标准以及2025年度董事的履职情况，制定了《公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案》。

具……
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