公告日期：2026-04-28

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2025年年度董事会工作报告

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年公司重点工作

（一）2025 年度经营情况

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。在国内宏观经济运行的驱动下，公司紧抓发展机遇，积极应对地缘政治冲突升级、国际经济环境复杂多变等挑战，在公司董事会的领导下，全体干部职工迎难而上，采取积极应对措施，圆满完成了董事会设定的年度目标任务。

报告期内，公司实现主营业务收入 2,997,713,013.96 元，较去年同期上升5.22%；实现归属上市公司股东的净利润为 175,062,842.87 元。

（二）2024 年年度权益分派实施情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议及于 2025 年 5 月 27
日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
具体分配内容如下：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 405,793,181 股（扣除回购
专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币 24,347,590.86 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

上述利润分配方案已于 2025 年 7 月实施完毕。

（三）2025 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2025年年度董事会工作报告

司股东的净利润为人民币 175,062,842.87 元。依据《公司法》和《公司章程》及
国家相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司
总股本 405,793,181 股（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币 20,289,659.05元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

（四）公司治理与内部控制建设

报告期内，公司根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规，完成了《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等多项治理制度的系统修订，进一步完善了法人治理结构。同时，公司取消了监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本次治理结构调整符合现行法律法规的要求。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共组织召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程
序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。其中，4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及利润分
配等 14 项议案；8 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了 2025 年
半年度报告、取消监事会及修订章程等 6 项议案；10 月 23 日召开第六届董事会
第八次会议，审议通过了 2025 年第三季度报告；11 月 12 日召开第六届董事会
第九次会议，审议通过了全资孙公司向关联方出租资产暨关联交易的议案；12月 3 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了全资子公司对外投资暨签署增资协议的议案。

（二）股东大会召开与执行情况

2025 年，董事会共提请组织召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东会，
历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相
关要求规范运作。其中，2024 年年度股东大会于 5 月 27……
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