公告日期：2025-06-17

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-048
雅本化学股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”司第六届董事会第四次（临时）会议于
2025 年 6 月 16 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月
11 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。详见中国证监会指定信息
披露网站刊登的公告。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.02 关于修订《董事会议事规则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.03 关于修订《独立董事工作制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.04 关于修订《对外投资管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.05 关于修订《关联交易管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.06 关于修订《融资与对外担保管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.07 关于修订《信息披露管理制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.08 关于修订《募集资金使用管理办法（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.09 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025 年 6 月）》
的议案；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.10 关于修订《董事会审计委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.13 关于修订《董事会战略决策委员会工作细则（2025 年 6 月）》的议案；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.14 关于修订《独立董事专门会议工作制度（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.15 关于修订《总经理工作细则（2025 年 6 月）》的议案；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.16 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年 6 ……
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