公告日期：2025-06-17

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-051
雅本化学股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临
时）会议的决定，公司将于 2025 年 7 月 2 日召开公司 2025 年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 7 月 2 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 2 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 26 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 6 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定及修订部分公司制度的议案》 √

2.01 关于修订《股东会议事规则（2025 年 6 月）》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则（2025 年 6 月）》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度（2025 年 6 月）》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资管理制度（2025 年 6 月）》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度（2025 年 6 月）》的议案 √

2.06 关于修订《融资与对外担保管理制度（2025 年 6 月）》 √

的议案

2.07 关于修订《信息披露管理制度（2025 年 6 月）》的议案 √

2.08 关于修订《募集资金使用管理办法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。