公告日期：2026-01-28

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-007
雅本化学股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临
时）会议的决定，公司将于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 2 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 6 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 2 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号海亮大厦 A 座 22 层会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东会提案及编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票 √

信的议案》 提案

2.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的 非累积投票 √

议案》 提案

3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票 √

提案

4.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。