公告日期：2026-04-03

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-017
雅本化学股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”)第六届董事会第十
次（临时）会议于 2026 年 4 月 2 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 3 月 27 日送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。会议由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持，全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《雅本化学股份有限公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

经审议，公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规及规范性文件的有关规定，经对公司实际情况逐项自查核对，董事会认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行A股股票的有关规定，公司具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。董事蔡彤、王卓颖回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略决策委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

经审议，董事会以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。具体情况如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事蔡彤、王卓颖回避表决。
2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事蔡彤、王卓颖回避表决。
3、发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为包括蔡彤在内的不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规
规定的特定对象，其余发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除蔡彤之外的其余最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会及其获授权人士根据股东会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，按照相关适用法律法规的规定及本次询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事蔡彤、王卓颖回避表决。
4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简
称“发行底价”）。上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。