公告日期：2026-04-03

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2026-019
雅本化学股份有限公司

关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），本次发行上限不超过288,992,841股（含本数）。本次发行的发行对象为包括蔡彤在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，其余发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。

2、蔡彤为公司实际控制人之一，且担任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

3、公司于2026年4月2日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事蔡彤、王卓颖在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。公司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

4、公司本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

5、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2026年4月2日，公司与蔡彤签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），蔡彤以现金方式按照《认购协议》约定的条件、价格及数量直接认购公司本次发行的部分股票，认购金额合计不低于人民币3,000万元。蔡彤为公司的董事长、总经理，以及实际控制人之一，因此蔡彤认购公司本次发行的部分股票的行为构成关联交易。

二、关联方基本情况

蔡彤，中国香港籍，男，汉族，1970年生，硕士。历任广东省石油化学工业总公司科员，东方国际（集团）有限公司科长，上海荣恒医药有限公司副总经理。现任雅本化学股份有限公司董事长、总经理，上海雅本化学有限公司执行董事，宁波雅本控股有限公司董事。

截至本公告披露日，蔡彤直接持有公司24,376,051股股份（其中1,358,696股股份已由蔡彤签署《复旦创业人股票基金捐赠协议》，该等股份由蔡彤向上海复旦大学教育发展基金会无偿捐赠，截至本公告披露日，该等1,358,696股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股份过户登记手续），通过宁波雅本控股有限公司间接控制公司82,178,706股股份，其配偶汪新芽直接持有公司65,000,350股股份，蔡彤及汪新芽为公司共同实际控制人，蔡彤同时担任公司的董事长、总经理。蔡彤非失信被执行人。

三、关联交易标的

蔡彤拟以不低于人民币3,000万元（含本数）的现金认购公司本次发行的部分股票。蔡彤认购标的股票数量的计算公式为：认购标的股票数量=蔡彤认购金额÷每
股最终发行价格。在按照前述方式计算时，如蔡彤认购标的股票数量不为整数的，应向下调整为整数。

若公司在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的，蔡彤认购的标的股票数量随发行价格的变化进行调整。

四、关联交易定价

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%（以下简称“发行底价”）。前述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N……
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