公告日期：2026-04-29

雅本化学股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，认真贯彻落实股东会的各项决议， 不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，努力推动公司健康运营和可持 续发展。现将公司董事会2025年度的工作报告汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2025年度公司实现营业收入130717.55万元，较上年同期增长8.73%，营业利润 -19,134.77万元，较上年同期减亏37.90%；利润总额-19,813.85万元，较上年同期减 亏35.86%；实现归属于母公司净利润为-15,950.80万元，比上年同期减亏38.10%。
二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议的情况

报告期内，共计召开9次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等 方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。

序号 届次 召开时间 会议议案

1、 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授
信的议案》

2、 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保
第五届董事会

1 第二十三次 2025年1月24日 的议案》

（临时）会议 3、 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

4、 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

5、 《关于制定<市值管理制度>的议案》

6、 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

1、 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
第五届董事会 立董事候选人的议案》

2 第二十四次会 2025年2月5日 2、 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
议

董事候选人的议案》

1、 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
2、 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议
案》

第六届董事会 3、 《关于聘任公司总经理的议案》

3 第一次（临时） 2025年2月25日 4、 《关于聘任公司副总经理的议案》

会议

5、 《关于聘任公司财务总监的议案》

6、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

7、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3、 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。